Screenshot_2022-12-06-04-58-42-596-edit_com.miui.gallery.jpg

IMG_5217.jpeg

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode November 2023 menemukan 22 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal.

 Satgas PASTI Blokir 22 Entitas Penawaran Investasi dan 625 Pinjol Ilegal

kabarsiger

TrenAsia jaringan Kabarsiger

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI/sebelumnya Satgas Waspada Investasi) didukung oleh tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selama Agustus 2023 telah menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online.

Simak! Berikut Daftar 288 Pinjol Ilegal Diblokir Satgas PAKI

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi) dalam operasi sibernya pada Juli telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal

TrenAsia

Satgas Pemberantasan Aktifitas Keuagan Ilegal Temukan 434 Tawaran Pinjol Ilegal

Satgas Waspada Investasi (SWI)  kembali menemukan delapan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan 85 pinjaman online tanpa izin pada Februari 2023.

Deva Satria/TrenAsia

SWI Berantas 8 Entitas Investasi dan 85 Pinjol Ilegal

Kemendag menertibkan PT DNA Pro Akademi yang menjual robot trading tanpa izin. / Dok: Kemendag

Penertiban robot trading ilegal

Blokir 218 Domain Situs Web, Bappebti Ingatkan Risiko Investasi di Entitas Ilegal

Periode Januari hingga Maret 2022, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Bappebti Blokir 218 Domain Situs Web Investasi Ilegal

Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf membicarakan modus penipuan robot trading kripto Fahrenheit. dok. Tangkapan layar YouTube.com/POLRI TV RADIO

Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf 

Korban penipuan binary option Binomo dan Quotex mendatangi DPR untuk beraudiensi dengan anggota Komisi III, Kamis, 24 Maret 2022. 

Korban Minta DPR Awasi Kinerja Polri dalam Kasus Binomo dan Quotex

Investasi

Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dan memblokir 109 rekening 55 penyedia bisnis investasi bodong senilai Rp202 miliar.

PPATK Blokir Ratusan Rekening Bisnis Investasi Ilegal Senilai Rp202 Miliar

Ilustrasi logo Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Dok PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi influencer atau yang dikenal dengan sebutan Crazy Rich. 

Alasan PPATK Blokir Rekening Rp28,24 Miliar Milik Influencer Crazy Rich

treanasia.com

Satgas Waspada Investasi (SWI) memanggil lima orang pemengaruh atau influencer yang diduga telah memasarkan produk Binary Option dan Broker ilegal. 